公司治理文件

股东大会议事规则

为保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）......

董事会会议议事规则

为进一步规范上海交大南洋股份有限公司（以下简称本公司）董事会议事方 式和决策程序，促使董事和董事会......

监事会会议议事规则

为进一步规范上海交大南洋股份有限公司（以下简称本公司）监事会议事方 式和表决程序，促使监......

提名委员会工作条例

为规范上海交大南洋股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成......

薪酬与考核委员会工作条例

为进一步建立健全上海交大南洋股份有限公司（以下简称“公司”） 董事(非独立董事)及高级管理人员......

战略委员会工作条例

为适应上海交大南洋股份有限公司（以下简称：公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力......

审计委员会工作条例

为了进一步推进公司提高公司治理水平,强化董事会决策功能，做到事前审 计、专业审计，完善公司内部控制体系建设......

总经理工作细则

按照现代企业制度的要求，为进一步完善上海交大南洋股份有限公 司（以下简称“公司”）的治理结构......

信息披露制度

为加强信息披露事务管理，规范履行公司的信息披露义务，提高 信息披露工作质量，保护公司和股东合法权益......

投资者关系管理工作制度

第一条 为完善公司治理结构，进一步提高公司信息披露质量，加强公司董 事会对财务报告编制的监控......